delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Options
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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
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Si bien el delito de blanqueo de capitales (artworkículos 301 y siguientes del Código Penal) se halla normalizado ya en nuestra regulación normativa y aplicación jurisprudencial, todavía hay margen de discusión en algunas cuestiones, como podría ser la frontera entre el autoblanqueo y el mero agotamiento del delito previo; o el alcance efectivo de tal delito cuando se comete por imprudencia.
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Como decíamos al inicio del presente artworkículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas fileísicas o jurídicas, puede cometerlo navigate here el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…
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Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
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